Банки сообщат о крупных денежных переводах на счета НКО

С 21 ноября вступило в силу указание Центрального банка РФ, согласно которому кредитные организации теперь должны сообщать в Росфинмониторинг о фактах получения некоммерческими организациями (НКО) денежных средств из-за границы в случае, если сумма поступления превышает 200 тысяч
рублей.

Соответствующий документ опубликован в «Вестнике Банка России» № 66 (1384), где приведено Указание Банка России от 01.11.2012 № 2906-У "О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указание от 1 ноября было зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2012.

Идентифицироваться подобного рода операции при предоставлении банками соответствующих сведений в Росфинмониторинг будут кодом 9001 - «Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства».

Напомним, вполне конкретные последствия для НКО наступили после недавнего вступления в силу, подписанного президентом В.В. Путиным Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». В целом, ФЗ направлен на урегулирование деятельности некоммерческих организаций, получающих денежные средства и иное имущество от иностранных источников и участвующих в политической деятельности.

В случае, если НКО откажется зарегистрироваться, устанавливается ответственность: приостановка на полгода работы организации, порядка 300 тысяч рублей штрафа, до 480 часов обязательных работ, до двух лет исправительных работ или до двух лет лишения свободы.

В пресс-службах крупных российских банков, с которыми мы связались по этому поводу, новость не комментируют, однако заверяют, что намерены "строго исполнять все требования российского законодательства".

Один из авторов закона об НКО, депутат Госдумы (ЕР) Александр Сидякин пояснил «Однако»:

-- У нас существует контроль за операциями по безналичному расчёту на сумму свыше шестисот тысяч. И не важно, о чём идёт речь – об НКО или нет. Я считаю, что это работающий инструмент. Мы, в принципе прописываем достаточно жёсткие требования к отчётности, и там будут отражаться все поступления: и свыше двухсот тысяч, и свыше десяти.

Что касается зарубежных стран. Знаете, там вообще муха не пролетит. Попробуйте рассчитаться в магазине кредиткой на сумму, например, большую, чем две тысячи евро – я не исключаю, что к вам возникнут вопросы. То же самое и в Америке. Это если вообще говорить о безналичных платежах.


Можно вспомнить, что по поводу зарубежного опыта говорят наши соотечественники, поработавшие в НКО, например, в США.

Ранее Вероника Крашенинникова, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив упоминала такие факты:

-- Мне пришлось в Соединенных Штатах работать под действием закона о регистрации иностранных агентов. Несмотря на то, что я не вела никакой политической деятельности, пришлось зарегистрироваться именно как иностранный агент. И регистрация осуществляется министерством юстиции Соединенных Штатов, и в частности, Отделом по контрразведке. С моей точки зрения западное финансирование должно быть запрещено в России. Такие законы были приняты рядом государств. Российское гражданское общество должно развиваться на российские деньги, потому что, вы понимаете, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Уверяю, что американский закон гораздо строже

Глава нью-йоркского представительства Института демократии и сотрудничества Андраник Мигранян в беседе с «Вестями» рассказал свою историю:


-- Я, как руководитель российского НКО, работающий в США, просто нахожусь под микроскопом. Я отчитываюсь перед всеми структурами, начиная с банка, который меня постоянно просит дать подробный отчет, чтобы было понятно, какая у меня связь с американскими политическими структурами и теми бизнесструктурами, которые меня финансово поддерживают из другой страны.

Источник: www.odnako.org