Уголовный алфавит ЮКОСа

"Список 62-х". Полная база данных уголовных дел ОПГ Ходорковского-Невзлина. Кто. Когда. И за что…
Странный «Список репрессированных» появился 12 февраля на страницах «Новой газеты». В него вошли сотрудники ЮКОСа, а так же люди, которые взаимодействовали с компанией в разные периоды времени.
Фигуранты списка обвиняются или подозреваются в совершении тех или иных правонарушений. Но по мнению авторов материала, все перечисленные – жертвы репрессий государства в отношении НК ЮКОС.

Необычность перечня «репрессированных» заключается, прежде всего, в неполноте информации о фигурантах уголовных дел, а так же в отсутствии в списке многих фамилий. Смущают так же скудные сведения о том, за счет каких средств репрессированные в Англии покупают дома, автомобили, совершают сделки на многомиллионные суммы в иностранной валюте, а репрессированные в Израиле спонсируют местных политиков и участвуют в отмывании денег в банке «Апоалим».

Пресс-Центр «Приговор» устраняет недосказанности о персоналиях, дополняет и расширяет список. В ближайшее время мы подготовим новый. На этот раз жертв ЮКОСа.

1. Агафонов Игорь. Директор компании «Аллонж». Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С января по июль 2004 года подыскивал, либо регистрировал в Туле подставные организации и общественные фонды, через которые похищались деньги компании. Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1)УК РФ. Роль Агафонова сводилась к тому, чтобы в завершающей стадии хищения, собрать легализованные деньги со всех счетов подставных организаций, получить их наличными «как возврат ссуды по договорам займа с физическими лицами» и передать члену организованной группы Юрию Маслову. 1 декабря 2005 года Лефортовский суд Москвы вынес в отношении Агафонова обвинительный вердикт.

2. Аграновская Елена. Глава адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс». В октябре 2004 года предъявлены обвинения в пособничестве хищениям ЮКОСа и уходе от налогов. Следствие подозревает адвоката в присвоении 2,4 млрд. долларов, принадлежащих дочерним предприятиям ЮКОСа и легализации около 810 млн. долларов. Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в офшоры. Аграновская арестована в декабре 2004 года. Ввиду плохого состояния здоровья, освобождена под подписку о невыезде.

3. Александров Александр. Владелец команды автогонщиков «Александров-ралли». Соучастник хищений денежных средств компании ЮКОС в составе организованной группы «Трушин – Курцин». В январе – июле 2004 года был привлечен своим братом к процессу обналичивания денежных средств в Москве и других городах России (в частности, в Туле). Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1) УК РФ в хищении и отмывании 137 млн. рублей, направленных первым вице-президентом «ЮКОС – Москва» Михаилом Трушиным в регионы, якобы, на благотворительность. В суде полностью признал свою вину. 8 ноября 2006 года Лефортовский суд Москвы признал Александрова виновным в присвоении денежных средств, приговорил к 7 годам лишения свободы и обязал выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

4. Александров Алексей. Брат Александрова Александра. Доверенное лицо первого вице-президента «ЮКОС – Москва» Михаила Трушина, который крестил сына Алексея Александрова Виктора. Организатор процесса обналичивания похищенных денежных средств в Москве и других городах России. Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1). Алексей Александров организовал регистрацию подставных фирм, через которые похищались средства ЮКОСа, передачу денег Трушину и Курцину, а так же обеспечил перевозку крупных сумм на инкассаторских машинах из Тулы на свою подмосковную дачу, где легализованные деньги передавались Трушину. Преступная деятельность братьев Александровых нанесла ЮКОСу ущерб в размере 342 млн. рублей. 1 декабря Лефортовским судом Москвы признан виновным, приговорен к 11 годам лишения свободы и выплате штрафа в 1 млн. рублей.

5. Алексанян Василий. Бывший начальник правового управления НК ЮКОС. «Экс» исполнительный вице-президент НК ЮКОС. 6 апреля 2006 года арестован. Предъявлены обвинения по ч.З. п.п. «а», «б» ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального закона №63 от 13.06.1996 г.) - присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения организованной группой в крупном размере, а так же по ч. 3 ст. 174 УК РФ - легализация средств. Следствие считает, что Алексанян является одним из организатором махинаций по отчуждению акций «Томснефти» и шести дочерних предприятий ОАО «ВНК» в 1998 – 2000 годах. Активы «Томскнефти» были выведены в оффшоры. Стоимость имущества компании была искусственно занижена, в результате чего, организаторы аферы получили прибыль в сумме 8 млрд. 183,5 млн. рублей. Общая сумма ущерба составляет более 13 млрд. рублей.

6. Анисимов Павел. Управляющий ОАО «Самаранефтегаз», вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП». Уголовное дело в отношении ОАО «Самаранефтегаза» было возбуждено в ноябре 2003 года. Компания обвиняется в том, что, добывая чистую нефть, платила налог с добычи нефтесодержащей жидкости, т.н. схема Ходорковского по реализации «скважинной жидкости» Кроме налоговых претензий за 1999-2000 годы, к компании предъявили требования еще на 24,7 млрд. рублей за период с 2001 по 2003 год. Анисимов обвинялся в организации мошеннической схемы и причинении ущерба государству в размере 29, 2 млрд. рублей. 19 мая 2006 года Самарский областной суд приговорил Павла Анисимова к 2,5 годам колонии общего режима. 15 января 2007 года Верховный суд РФ заменил срок на условный. 25 февраля 2005 года в отношении Анисимова было возбуждено уголовное дело по статье 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Руководитель обвиняется в превышение квоты добычи нефти ОАО «Самаранефтегаз» на 34 месторождениях, что принесло дополнительную неучтенную прибыль ЮКОСу в размере 14,1 млрд. рублей. 29 мая 2006 года следствие предъявило обвинения. 6 февраля 2007 года в Ленинском райсуде Самары начались слушания.

7. Бабенко Игорь. Управляющий ставропольским филиалом банка «МЕНАТЕП Санкт - Петербург». 55-летний Бабенко, руководивший филиалом с 1998 года, обвиняется в легализации денег или имущества, приобретенных преступным путем. В период 2003-2005 гг., работая в качестве управляющего Ставропольским филиалом банка, он присвоил и растратил более 333 миллионов рублей. 1 июля 2005 года Бабенко был задержан в столице Литвы Вильнюсе. 8 сентября окружной суд вынес постановление об удовлетворении запроса Генпрокуратуры об экстрадии обвиняемого в Россию, однако, в январе 2006 года власти Литвы пересмотрели свое решение и предоставили Бабенко политическое убежище. По словам бывших коллег проворовавшегося банкира, «это дело чистой воды уголовщина».

8. Балдыков Сергей. Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С января по июль 2004 года подыскивал, либо регистрировал в Туле подставные организации и общественные фонды, через которые похищались деньги компании. Признал свою вину, сотрудничал со следствием, в ходе судебных слушаний описал схему, использованную преступниками. 1 декабря Лефортовский суд Москвы в отношении Балдыкова вынес обвинительный вердикт.

9. Бахмина Светлана. Заместитель начальника правового управления НК ЮКОС. Арестована 7 декабря 2004 года по обвинению в преступлениях предусмотренных ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) и ст. 198 УК РФ (уклонение и неуплата налогов). 19 апреля 2006 года Симоновский районный суд Москвы признал Бахмину виновной в хищении и содействии легализации имущества ОАО «Томскнефть» (под руководством начальника правового управления НК ЮКОС Алексаняна и зам. начальника Гололобова) на сумму 8 млрд. руб., в уклонении от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере - на сумму свыше 600 тыс. рублей и приговорил к 7 годам общего режима. 24 августа 2006 года Мосгорсуд сократил срок пребывания Бахминой за решеткой до 6, 5 лет. И Симоновский и Мосгорсуд в виду тяжести совершенных преступлений отказали Бахминой в отсрочке исполнения приговора до достижения младшим ребенком осужденной 14 лет.

10. Бейлин Юрий. Вице-президент НК ЮКОС ЭП (подразделение по разведке и разработке месторождений). 27 сентября 2004 возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (п. «б» ч. 2) - «сверхнормативная добыча нефти ОАО «Юганскнефтегаз». 19 июля 2005 вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. К этому моменту подозреваемый уже находился в Лондоне. 16 августа 2005 года Басманный суд выдал санкции на арест менеджера. По данным следствия, Бейлин участвовал в схеме хищения 19,7 % акций «Енисейскнефтегаза», разработанной в конце 2002 года вице-президентом ЮКОСа Александром Темерко.

11. Брудно Михаил. Акционер Group Menatep, Limited. (348101 акций или 7%). 11 марта 2004 года санкционирован арест. Брудно обвиняется в присвоении выручки ОАО «Апатит» от реализации апатитового концентрата на сумму 2,8 млн. долларов. Одно время он возглавлял совет директоров этого предприятия. Следствие подозревает, что Брудно причастен к эпизоду по хищению и легализаци акций «Томскнефти» в 1998 – 2000 гг., а так же к организации действий менеджеров ЮКОСа, направленных на хищение выручки компании через подставные фирмы в 2000 – 2002 гг. («Фаргойл», «Ратибор», оффшоры ЗАТО «Лесное» и т.д.). В мае 2005 года выдана санкция на арест Брудно в рамках нового уголовного дела. Он обвиняется в хищении 6 млрд. 797 млн. долларов, а также в отмывание в общей сложности 133 млрд. рублей. В настоящее время Брудно скрывается в Израиле.

12. Бурганов Рамиль. Бывший член совета директоров Восточной нефтяной компании («ВНК»). Управляющий делами ЗАО «ЮКОС ЭП». Бурганов по доверенности ЗАО «Роспром» и на основе договоров о передаче полномочий исполнительных органов ОАО «ВНК» обществу «Роспром» (это произошло после покупки ЮКОСом «ВНК» и заседания Совета директоров), имел право распоряжаться имуществом «Томскнефти». Бурганов подписывал договоры, на основе которых похищалось и отчуждалось имущество «Томскнефти» и дочерних нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих организаций ОАО «ВНК» организованной группой «Алексанян – Гололобов – Бахмина». Обвинение Бурганову было предъявлено еще в июне 2001 года. Ныне бывший управделами скрывается в Лондоне.

13. Вальдес-Гарсиа Антонио. Гендиректор подставной компании ООО «Фаргойл», зарегистрированной в Мордовии. 9 июня 2005 года задержан в «Шереметьево» после прибытия в Россию. Обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входил ряд руководителей НК ЮКОС (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ). Через «Фаргойл» и др. компании ЮКОС перекачал в офшоры чистую прибыль на сумму в 13 млрд. долларов. В июне 2006 года в Басманном суде начался процесс по обвинению руководителей офшорных компаний Малаховского, Переверзина, Вальдес-Гарсиа. После требования гособвинителя приговорить испанца к 11 годам лишения свободы, в начале января 2007 года, Вальдес-Гарсиа совершил побег из-под домашнего ареста. По данным Пресс-центра «Приговор» в настоящее время гражданин Испании находится в Лондоне.

14. Воротников Константин. Директор ОАО «Аквинт». Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С января по июль 2004 года подыскивал, либо регистрировал в Туле подставные организации и общественные фонды, через которые похищались деньги компании. 1 декабря Лефортовский суд Москвы в отношении Воротникова вынес обвинительный вердикт.

15. Величко Дмитрий. Президент ЗАО «Инвестиционно-финансовая группа «Росинкор». Арестован в декабре 2004 года. Был обвинен в хищении путем мошенничества на сумму более 278 млн. рублей из федерального бюджета, а также в
лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК ЮКОС, от уплаты налогов в сумме 17 млрд. рублей, а также в легализации похищенных денег в размере более 24 млн. рублей. Обвинения Величко – один из эпизодов, по которому Ходорковский и Лебедев были признаны виновными. Речь идет о подставных фирмах в ЗАТО «Лесное» и «Трехгорный». В 2001 году «Росинкор» и Дмитрий Величко лично заключили договор с ЮКОСом о ликвидации одиннадцати компаний. За каждую фирму Величко получал вознаграждение от ЮКОСа в размере от 5 до 15 тыс. долларов. В общей сложности ему было выплачено 200 тыс. долларов. 13 марта 2006 года Басманный суд Москвы приговорил Величко к 5 годам колонии общего режима.

16. Витка Олег. Генеральный директор ООО «Западно-Малобалыкское» Нефтеюганского района, созданного на паритетных началах ЮКОСом и крупнейшей венгерской нефтегазовой компанией MOL. Обвинялся по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). С 1 апреля по 31 декабря 2003 года «Западно-Малобалыкское» нарушало условия выданной лицензии, превысив уровень добычи сырой нефти на 52% (424,537 тыс. тонн). Сверхнормативный доход составил 536,318 млн. рублей. Летом 2005 года Нефтеюганский городской суд приговорил Витка к 3,5 годам лишения свободы условно. Долю ЮКОСа (50%) в совместном с венгерской MOL предприятии «Западно-Малобалыкское» приобрел НК «Русснефть».

17. Гильманов Тагирзян. Вице-президент ЗАО «ЮКОС ЭП», директор ОАО «Юганскнефтегаз», депутат Думы Ханты-Мансийского округа. 22 ноября 2004 года прокуратура ХМАО возбудила уголовное дело в отношении Гильманова по ч. 5 ст. 33 (пособничество в совершении преступления) и п. «а» и «б» ч. 2 ст. 199 (ответственность за уклонение от уплаты налогов по предварительному сговору и в особо крупных размерах). Гильманов помогал ЮКОСу в 1999 – 2001 гг. путем включения в декларации и иные документы заведомо ложных сведений, а так же помогал уклоняться от уплаты налогов. Гильманов, используя полномочия, заключал с НК ЮКОС сделки купли-продажи товарной нефти под видом «нефти сырой товарной, содержащейся в составе минерального сырья». 14 июля 2005 Нефтеюганский суд вынес Гильманову оправдательный приговор. 17 августа 2005 года дело в отношении Гильманова было направлено на новое рассмотрение. 4 февраля 2006 года Гильманов был приговорен к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком в 2 года.

18. Гончаров Игорь. Директор компании «КТИ». Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С участием Гончарова были похищены 40 млн. рублей ЮКОСа. В феврале 2004 года Гончаров учредил в Туле городскую общественную организацию «Дом». Через две недели он обратился к управделами ЮКОСа Татьяне Глазуновой с просьбой о перечислении 40 млн. рублей на его счет «в виде добровольного пожертвования на уставную деятельность». Письмо было передано первому вице- президенту «ЮКОС – Москва» Михаилу Трушину, который распорядился о перечислении средств. Полученные деньги были разбросаны Гончаровым по четырем подконтрольным ему фирмам, через них – на счета других десяти компаний-однодневок. 1 декабря Лефортовский суд Москвы приговорил Гончарова к 13 годам лишения свободы с выплатой 1 млн. рублей ущерба.

19. Годфри Дэвид. Главный юрист в команде экс-президента ЮКОСа Стивена Тиди. Став одним из директоров, созданной Тиди голландской «дочки» ЮКОСа — Yukos Finance, Годфри не дожидаясь введения процедуры конкурсного управления ЮКОСа, приступил к распродаже зарубежных активов компании. В 2005 году Годфри активно участвовал в работе специально созданного для отчуждения активов ЮКОСа фонда.
17 августа 2006 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Годфри по статьям 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем).

20. Гололобов Дмитрий. Заместитель начальника Правового управления «ЮКОС - Москва». Обвиняется в организации хищений имущества «Томскнефти» и выводе активов компании в офшоры в 1998 – 2000 гг. в составе группы «Алексанян – Гололобов – Бахмина». 12 ноября 2004 года Гололобову было предъявлено обвинение в присвоении акций ВНК на сумму 8 млрд. рублей. В отношении Гололобова ЮКОС выдвинул иски в английских судах по обвинению в хищении денежных средств с баланса компании с последующим их отмыванием в составе группы «Трушин – Гололобов – Курцин» в период 2004 – 2005 гг. Гололобов обкрадывал ЮКОС (команду Стивена Тиди) под видом «защиты», привлекаемых к уголовной и иной ответственности сотрудников ЮКОСа. В России 30 ноября 2005 года Басманный суд Москвы санкционировал арест Гололобова по обвинению в отмывании преступно нажитых средств. В настоящее время Гололобов скрывается в Лондоне.

21. Глуховской Кирилл. Заместитель начальника Правового управления НК ЮКОС. Главный координатор юридической защиты компании по налоговым разбирательствам в арбитражных судах. Входил в организованную преступную группу «Трушин – Гололобов – Бахмина». Учредитель компании «Сарма», директором которой являлась Бахмина. В августе 2004 года Бахмина при помощи Глуховского в обход руководства ЮКОСа через фирму «Сарма» организовала продажу здания на Дубининской улице Москвы, находившегося в собственности компании по заниженной цене. Владельцем подставной компании-покупательницы выступили структуры ЮКОСа, подконтрольные Трушину. Таким образом, здание перешло в распоряжение Трушина и Гололобова. Хищения средств ЮКОСа продолжились путем размещения на площадях здания подконтрольных группе компаний, финансируемой на средства НК ЮКОС, и взимания с них арендной платы, которая членами группы присваивалась.

22. Горбачев Александр. Генеральный директор компании «Апатит-трэйд». Обвиняется в рамках уголовного дела по деятельности ОАО «Апатит». Следствие считает, что через структуру, возглавляемую Горбачевым продукция ОАО «Апатит» с многочисленными нарушениями экспортировалась за рубеж, что позволяло компании уходить от уплаты налогов. 18 марта 2005 года Лондонский магистратский суд отказал Генпрокуратуре России в экстрадиции Горбачева. Но следователи уверены в объективности своих обвинений.

23. Гофштейн Александр. Член адвокатского бюро «Падва и партнеры». Адвокат бывшего заместителя начальника правового управления НК ЮКОС Дмитрия Гололобова и сотрудницы правового управления НК ЮКОС Светланы Бахминой. 22 ноября 2006 года был арестован испанской полицией по подозрению в участии в отмывании денег международной преступной группировки, обосновавшейся в испанской Марбелье. Гофштейн представлял интересы лидера группы авторитета Захария Калашова (Князевича), арестованного ранее полицией.

24. Дубов Владимир. Акционер Group Menatep, Limited. (3481001 акций или 7%). Заместитель председателя правления ЗАО «Роспром». С 19 декабря 1999 по 31 декабря 2003 года депутат Государственной Думы РФ. После исключения из партийных списков «Единой России» в октябре 2003 года эмигрировал в Израиль. В 2004 году Дубов обвинен в хищении путем мошенничества бюджетных средств, выделенных в 1997 году Волгоградской области на строительство жилья для военнослужащих (статья 159-я УК РФ). Уголовное дело о растрате бюджетных средств чиновниками местной администрации расследовалось прокуратурой Волгоградской области, однако, ЮКОС выделил 17 млрд. руб. на достройку дома для военнослужащих, и дело было закрыто в 1999 году «в связи с возмещением ущерба», хотя ЮКОС был должен более 76 млрд. рублей. В 1998 году Дубов вел переговоры с мэром Нефтеюганска Владимиром Петуховым по урегулированию налоговой задолженности ЮКОСа. Переговоры завершились расстрелом Петухова, организованным сотрудником службы безопасности ЮКОСа Алексеем Пичугиным. В настоящее время Дубов скрывается в Израиле.

25. Елфимов Михаил. Вице-президент НК ЮКОС. И.о. президента «ЮКОС РМ» – директор Дирекции по торговле и транспортировке нефти. Обвиняется в соучастии в хищениях нефти и денежных средств через компании «Фаргойл» и «Ратибор» на сумму 31 млрд. рублей. Елфимов подписывал подложные документы, позволяющие реализовывать продукцию «Юганскнефтегаза» и «Томскнефти» подставным компаниям. 23 февраля 2005 года Басманный суд санкционирован арест.
В ноябре 2005 года Елфимов попросил политического убежища в Латвии, где он в настоящее время возглавляет ряд коммерческих фирм. До конца 2006 года представлял Yukos International в правлении концерна Mazeikiu nafta.

26. Захаров Антон. Начальник кадрового управления НК ЮКОС. 17 декабря 2004 года был допрошен в рамках уголовного дела по хищениям средств через подставную компанию «Фаргойл». Захаров подозревался в легализации похищенных денежных средств, которые выдавались различным лицам под видом оплаты консультационных услуг. Суммы оплат варьировались от нескольких десятков тысяч до миллиона долларов США.

27. Иванников Александр. Мэр закрытого административно-территориального образования «город Лесной» (Свердловская область). В апреле 2006 года приговорен к 6 годам лишения свободы условно. Генпрокуратура обжаловала приговор. 7 февраля 2007 года суд города Кушва Свердловской области приговорил Иванникова к 5 годам колонии. Экс-мэр признан виновным в том, что в 1998-2000 годах в нарушение устава города незаконно предоставил налоговые льготы подконтрольным НК ЮКОС компаниям (ООО «Митра», ООО «Форест-Ойл», ООО «Бизнес-Ойл» и ООО «Вальд-Ойл»), что лишило бюджет города денежных поступлений на сумму 13 млрд. 497 млн. 166 тыс. 700 рублей. В 2000-2003 годах он незаконно направил местные финансовые средства во внебюджетный фонд администрации, а впоследствии в некоммерческую организацию «Муниципальный фонд социального развития». В бюджет города не поступило 218 млн. 351 тыс. 508 рублей, из которых 51,4 млн. рублей были в дальнейшем израсходованы Иванниковым по собственному усмотрению.

28. Ивлев Павел. Партнер адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс». В 2000 – 2003 гг. обеспечил процедуру легализации средств, выводимых из внутрироссийских подставных компаний ЮКОСа за рубеж. Ивлев лично и с помощью сообщников регистрировал в зарубежных офшорах компании, которые выступали учредителями подставных компаний ЮКОСа в России. Иностранным офшорам Ивлев открывал в России счета, на которые перечислялась чистая прибыль ЮКОСа. 2 декабря 2005 года Ивлев был объявлен в розыск, как обвиняемый по статьям 160 УК РФ (хищение) и 174 (отмывание преступно нажитых денежных средств организованной группой) на сумму почти 14 млрд. долларов. С лета 2005 года Ивлев проживает в Нью – Йорке.

29. Карасева Алла. Генеральный директор ООО «Форест-ойл». Фирма была зарегистрирована в зоне льготного налогообложения ЗАТО «Город Лесной». ЮКОС незаконно пользовался льготами при реализации продукции. В настоящее время Карасева скрывается в Лондоне.

30. Карташев Владислав. Генеральный директор ООО «Митра», ООО «Кверкус» и ООО «Ратмир», зарегистрированных в зонах с льготным налогообложением и позволявших ЮКОСу выводить за рубеж средства и избегать налоговых выплат. Карташов уехал из Москвы на Кипр летом 2003 года, сразу после ареста акционера ЮКОСа Платона Лебедева. По запросу Генпрокуратуры Карташов был арестован летом 2006 года. Окружной суд Никосии выпустил задержанного под залог в 70 тыс. долларов. 25 января 2007 года процесс об экстрадиции Карташова был отложен в связи с исчезновением подсудимого Антонио Вальдес-Гарсиа. Приговор Вальдес-Гарсиа должен был лечь в основу обвинения Карташова.

31. Колесников Иван. Сотрудник адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс». Обвиняется в «безвозмездном приобретении» 19,7% акций ОАО «Енисейнефтегаз» в 2002 году под руководством вице-президента ЮКОСа Александра Темерко. Колесников выступал в качестве исполнителя, «заключавшего фиктивные договоры купли-продажи, подделывавшего документы и участвовавшего в проведении фиктивного судебного разбирательства». 4 марта 2005 года Колесников был задержан в аэропорту Никосии при попытке выехать из страны. 17 октября 2006 года суд города Ларнаки (Кипр) отказал Генпрокуратуре России в его экстрадиции. В настоящее время на Кипр направлен новый запрос.

32. Крайнов Андрей. Начальник отдела по инвестиционным проектам в АОЗТ «МФО «Менатеп». Член Совета директоров ЗАО «Роспром». Генеральный директор АОЗТ «Волна». Руководил АОЗТ «Волна», которое выиграло инвестиционный конкурс по двадцатипроцентному пакету акций комбината «Апатит». Крайнов перепродал акции мелкими пакетами, не выполнив инвестиционные обязательства на сумму в 283 млн. долларов. «Волна» была подставной фирмой и действовала в интересах Ходорковского и Лебедева. В ходе процесса по обвинению руководителей ЮКОСа, Крайнов признал, что фирма была подставной и раскаялся в содеянном. 31 мая 2005 года Мещанский суд приговорил Крайнова к 5 годам лишения свободы условно. Мосгорсуд в сентябре 2005 года снизил срок наказания до 4,5 лет условно.

33. Курцин Алексей. Заместитель управляющего делами ООО «ЮКОС-Москва».
Участник схем хищения, разработанных совместно с первым вице-президентом компании ООО «ЮКОС-Москва» Михаилом Трушиным. 18 ноября 2004 года Курцина арестовали и предъявили обвинения по ст. 174 (легализация денег или иного имущества, приобретенного преступным путем) и ст.160 (присвоение или растрата). Под видом благотворительности подставным общественным организациям с января по июль 2004 года Курциным и Трушиным было похищено и легализовано 342 млн. рублей. 1 декабря 2005 года Лефортовский суд Москвы приговорил Курцина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

34. Лебедев Платон. Акционер Group Menatep, Limited. (348101 акций или 7%). Председатель совета директоров МФО «МЕНАТЕП». 2 июля 2003 года арестован по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. 31 мая 2005 года Мещанский суд признал Лебедева виновным: 1. В двойном мошенничестве — завладении 44% акций ОАО НИУИФ в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой переплаты в 407 млн. рублей в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть 3 УК РФ). 2. В злостном неисполнении решения суда — за невозврат акций НИУИФ вопреки решению московского арбитража в 1997 г. и за невозврат 20% акций «Апатита» по решению того же арбитража в 1998 г. (ст. 315 УК РФ). 3. В присвоении выручки от экспорта апатитового концентрата в 1995-2002 гг. (ст. 160 УК РФ) 4. В причинении ущерба другим собственникам «Апатита» путем занижения его прибыли на 6 млрд. руб. (ст. 165 часть 3 УК РФ) 5. В неуплате трейдерами “ЮКОСа”, зарегистрированными в зонах льготного налогообложения, на 17 млрд. руб. в 1999-2000 гг (ст. 198 часть 2 УК РФ). 6. В уклонении от налогов на 7,27 млн. рублей (ст. 198 УК РФ). Лебедев был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. 22 сентября 2005 года Мосгорсуд снизил срок до 8 лет. 5 февраля 2007 года Лебедеву были предъявлены обвинения в хищении акций, принадлежащих государству, присвоении нефти и незаконной легализации средств, вырученных от ее продажи (пункты «а» и «б» части З статьи 160, часть З статьи 174, часть 4 статьи 160, часть З статьи 174, часть 4 статьи 174-1 УК РФ).

35. Лубенец Николай. Бывший глава муниципального образования город Трехгорный (Челябинская область). Президент Ассоциации ЗАТО Министерства атомной энергетики РФ. Депутат Законодательного Собрания Челябинской области (1996–2000). По данным следствия, Лубенец, являясь главой города, с 1999 по 2000 годы незаконно предоставлял дополнительные налоговые льготы подставным организациям ЮКОСа, не имевшим на это право. В частности, компаниям «Нортекс», «Кверкус», «Грейс», «Мускрон». 6 февраля 2007 года в Миассе коллегия Челябинского областного суда возобновила рассмотрение дела по обвинению градоначальника в «превышение должностных полномочий».

36. Малаховский Владимир. Генеральный директор зарегистрированного в Эвенкии ООО «Ратибор». Подставная компания была создана для проведения финансовых операций по фиктивным закупкам нефти у предприятий ЮКОСа по заниженной цене. На счетах «Ратибора» в конце 2003 года была аккумулированы, а затем выведены в офшоры более 2,5 млрд. рублей. Малаховский арестован в 2004 году. Обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входил ряд руководителей НК ЮКОС (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации организованной группой денежных средств в особо крупном размере, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ). В июне 2006 года в Басманном суде Москвы начался процесс. Гособвинитель требует для Малаховского 11 лет лишения свободы.

37. Малин Владимир. Бывший председатель РФФИ. 27 декабря 2005 года Замосковорецкий суд Москвы признал Малина виновным в превышении должностных полномочий в рамках дела о хищении 20% акций ОАО «Апатит», а так же в коммерческом подкупе. «Апатит» был продан компании «Волна» по цене, заниженной в четыре раза. Суд установил, что экс-глава РФФИ виновен в коммерческом подкупе на посту председателя совета директоров Мурманского морского торгового порта. В частности, в получении от владельца мурманского ЗАО «Агросфера» Сослана Харебова двух небольших деревянных домов и автомобиля Mercedes стоимостью 2,6 млн. рублей за покровительство в бизнесе. Приговорен к четырем годам лишения свободы условно, лишен права занимать государственную должность в течение трех лет. Суд определил Малину испытательный срок пять лет

38. Маслов Юрий. Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С января по июль 2004 года организовывал процесс обналичивания похищаемых под видом благотворительности денежных средств ЮКОСа (общая сумма 342 млн. рублей), а так же их перевозку и передачу Трушину и Курцину. Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1)УК РФ. Находится в федеральном розыске.

39. Маруев Дмитрий. Бывший заместитель главного бухгалтера «ЮКОСа». Работал под руководством Платона Лебедева. Обвиняется в хищении 76 млрд. рублей из бюджета Волгоградской области в 1997 году. Маруев подписывал финансовые документы, составленные своей начальницей Натальей Чернышевой. 18 марта 2005 года Лондонский магистратский суд отказал Генпрокуратуре в экстрадиции Маруева. Следствие продолжается.

40. Марочкина Елена. Главный бухгалтер ОАО «Самаранефтегаз». Вместе с управляющим предприятия, вице-президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» Павлом Анисимовым обвинялась в организации мошеннической схемы (продажа «скважинной жидкости») и причинении ущерба государству в размере 29, 2 млрд. рублей. В ноябре 2003 года прокуратура завела в отношении Марочкиной уголовное дело по статье 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Ущерб от действий Марочкиной оценивается в 3,6 миллиардов рублей. 19 мая 2006 года Самарский областной суд приговорил Марочкину к 1,5 годам лишения свободы. 15 января 2007 года Верховный суд заменил срок на условный.

41. Мизамор Брюс. Финансовый директор НК ЮКОС. 17 августа 2006 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Мизамора по статьям 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем). Мизамор обвиняется в хищении зарубежных активов ЮКОСа через специально созданный фонд.

42. Невлин Леонид. Акционер Group Menatep Limited (411393 или 8%). Обвиняется в организации заказных преступлений, в частности убийств и покушений на убийств. Как установлено в судах, исполнение заказов Невзлина и высшего руководства ЮКОСа организовывал начальник 4-го отдела службы безопасности НК ЮКОС Алексей Пичугин. Генпрокуратура обвиняет Невзлина в уклонении от уплаты налогов на сумму 26,7 млн. рублей, а также в присвоении акций «Томскнефти» и Ачинского НПЗ на сумму 39 млн. долларов. С 24 ноября 2004 года Невзлин находится в розыске. Скрывается в Израиле, где в настоящее время решается вопрос об экстрадиции подозреваемого в Россию.

43. Овсянников Михаил. Бывший водитель жителя Тамбова Сергея Горина, убитого в 2002 году в интересах начальника 4-го отдела службы безопасности НК ЮКОС Алексея Пичугина. 21 января 1998 года Овсянников участвовал в убийстве предпринимательницы директора торговой фирмы «Феникс» и владелицы магазина «Чай» на Покровке Валентины Корнеевой. В суде было доказано, что Овсянников привез и увез убийцу Корнеевой Владимира Шапиро. 17 августа 2006 года Мосгорсуд признал Овсянникова виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы.

44. Осборн Тим. Директор Group Menatep, Limited. 17 августа 2006 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Осборна по статьям 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем).

45. Переверзин Владимир. Заместитель главы дирекции внешнего долга ЮКОСа. Учредитель кипрских офшорных компаний «Routhenhold Holdings Limited» для нефти и «Pronet Holdings Limited» для нефтепродуктов. Через компании чистая прибыль ЮКОСа качалась за рубеж. Переверзин был задержан 18 декабря 2004 года. В июне 2006 года в Басманном суде Москвы начался процесс. Переверзин обвиняется вместе с Владимиром Малаховский в хищении 13 млрд. долларов и легализации 8,5 млрд. рублей. Гособвинитель требует для Переверзина наказания в виде 11 лет лишения свободы.

46. Пичугин Алексей. Начальник 4-го отдела внутренней безопасности СБ НК ЮКОС. Арестован 19 июня 2003 по обвинению в организации убийства семьи Гориных 20 ноября 2002 года в пригороде Тамбова, взрыва у квартиры бывшей сотрудницы ЮКОСа Ольги Костиной, избиения управделами ЗАО «Роспром» Виктора Колесова. 30 марта 2005 Мосгорсуд признал Пичугина виновным по всем эпизодам обвинения и приговорил к 20 годам лишения свободы. 14 апреля 2005 года Пичугину предъявили обвинение в организации убийства предпринимательницы Валентины Корнеевой, мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, двух покушений на предпринимателя Евгения Рыбина. 17 августа 2006 года, признав вину доказанной, Мосгорсуд приговорил Пичугина к 24 годам лишения свободы. 14 февраля 2007 года состоялось первое заседание коллегии Верховного суда РФ по обжалования приговора Генпрокуратурой, как излишне мягкого и адвокатов осужденного, как незаконного.

47. Решетников Евгений. Исполнитель заказных преступлений ЮКОСа. 26 июня 1998 года вместе с пособником Геннадием Цыгельником расстрелял из самодельного автомата «Борз» мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. В октябре 1998 года избил в целях устрашения управделами компании «Роспром» Виктора Колесова. 24 ноября 1998 года стрелял в управделами компании «Ист Петролеум» Евгения Рыбина. 5 марта 1999 года участвовал во втором нападении на Евгения Рыбина. После взрыва машины предпринимателя погиб охранник Николай Федотов, двое охранников получили тяжелые ранения. Задержан в 1999 году. В ноябре 2000 года осужден Мосгорсудом за первое покушение на Рыбина на 11 лет. В ходе второго процесса по делу Пичугина полностью признал свою вину, заявив, что выполнял преступления в интересах сотрудников ЮКОСа Алексея Пичугина и Леонида Невзлина. 17 августа 2006 года приговорен к 17 годам лишения свободы.

48. Слюсарева Людмила. Финансовый директор ОАО «Юганскнефтегаз». В период с 1998 по 2003 гг. «Юганскнефтегаз», управляемый вице-президентом ЗАО «ЮКОС ЭП», Тагирзяном Гильмановым, не уплатил в бюджет платежи за право пользования недрами и другие платежи на общую сумму более 3 млрд. рублей. Уголовное дело в отношении Слюсаревой было выделено в отдельное производство. Однако, финансист скрылась от следствия и в настоящее время находится в розыске.

49. Спиричев Алексей. Генеральный директор подставных компаний: ООО «Мускрон», ООО «Сибирская транспортная компания», ООО «Бизнес-ойл», ООО «Фландер», ООО «Направление». В 2000 – 2003 гг. компании, зарегистрированные в зонах с льготным налогообложением помогали ЮКОСу избегать налогов. Скрывается в Лондоне.

50. Таратухин Сергей (?). Бывший священник РПЦ из Читинской области. Священнослужитель в знак протеста против осуждения Михаила Ходорковского отказался освятить молельную комнату, созданную руками самих заключенных колонии в Краснокаменске. 10 апреля указом главы Читинской и Забайкальской епархии Русской православной церкви епископа Евстафия священник Таратухин, назвавший Михаила Ходорковского политическим заключенным, был лишен сана. В указе епархии о запрещении в служении говорилось, что отец Сергий получил это наказание «за вмешательство в политическую деятельность и за попытки вовлечения в нее прихожан, …. священник сознательно придавал своим действиям политическую окраску».

51. Темерко Александр. Вице-президент ЮКОСа. Заместитель председателя правления НК ЮКОС. В середине июня 2003 года компания «Роснефть» отправила письма в Генпрокуратуру и МВД. В них госкомпания информировала органы о том, что со счетов принадлежащей ей Anglo-Siberian Oil Company (ASOC) исчезли 19% акций «Енисейнефтегаза». Темерко, Бейлин, Колесников в интересах ЮКОСа перевели акции на офшорную структуру Maastrade Limited. Следственные органы установили, что судебное решение о перемене собственника пакета акций «Енисейнефтегаза» было принято «по иску несуществующей фирмы на основе сфальсифицированных документов». Через три недели была обнаружена фиктивность представленных в суд документов, и упомянутое решение суда отменено, однако акций на счете Maastrade Ltd к тому моменту уже не оказалось. Темерко разработал данную схему в конце 2002 года. 23 декабря 2005 года Магистратский суд Лондона отказал в экстрадиции Александра Темерко в Россию. Следствие продолжается.

52. Тиди Стивен. Председатель правления НК ЮКОС. Покинул Россию в ноябре 2005 года. 17 августа 2006 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Тиди по статьям 160, 174 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества и легализация доходов, приобретенных преступным путем). На протяжении 2005 года Тиди вместе с акционерами «Группы МЕНАТЕП», менеджерами Годфри и Мизамором присваивал активы ЮКОСа через специально созданный фонд. Таким образом, Тиди по данным следствия было похищено более 10 млрд. долларов.

53. Трушин Михаил. Первый вице-президент компании ООО «ЮКОС-Москва». Организатор и участник ряда схем по хищения денежных средств компании ЮКОС. С января по июль 2004 года Курцин и Трушин с помощью братьев Александровых и др. лиц, похитили и легализовали 342 млн. рублей. В августе 2004 года Бахмина в интересах Трушина и Гололобова организовала фиктивную продажу здания ЮКОСа на Дубининской улице Москвы. Распоряжаясь имуществом, Трушин и Гололобов сдавали площади и получали деньги за арендную плату. В феврале 2005 года Трушин объявлен в розыск. В настоящее время скрывается в Лондоне.

54. Ходорковский Михаил. Председатель правления НК ЮКОС. Акционер Group Menatep Limited - 474685 акций или 9,5%, а так же 2 499 999 акций или 50% отданы Ходорковским в управление компании «Palmus Trust Company Limited». Арестован 25 октября 2003 года. 31 мая 2005 года Мещанский суд признал Ходорковского виновным: 1. В двойном мошенничестве — завладении 44% акций ОАО НИУИФ в 1995 г. (ст. 147 УК РСФСР) и возврате из бюджета налоговой переплаты в 407 млн. рублей в 1999-2000 гг. (ст. 159 часть 3 УК РФ). 2. В злостном неисполнении решения суда — за невозврат акций НИУИФ вопреки решению московского арбитража в 1997 г. и за невозврат 20% акций «Апатита» по решению того же арбитража в 1998 г. (ст. 315 УК РФ). 3. В присвоении выручки от экспорта апатитового концентрата в 1995-2002 гг. (ст. 160 УК РФ) 4. В причинении ущерба другим собственникам «Апатита» путем занижения его прибыли на 6 млрд. руб. (ст. 165 часть 3 УК РФ) 5. В неуплате трейдерами “ЮКОСа”, зарегистрированными в зонах льготного налогообложения, на 17 млрд. руб. в 1999-2000 гг (ст. 198 часть 2 УК РФ). 6. В уклонении от налогов на 54,5 млн. рублей (ст. 198 УК РФ). Ходорковский был приговорен к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. 22 сентября 2005 года Мосгорсуд снизил срок до 8 лет. 5 февраля 2007 года Ходорковскому были предъявлены обвинения в хищении акций, принадлежащих государству, присвоении нефти и незаконной легализации средств, вырученных от ее продажи (пункты «а» и «б» части З статьи 160, часть З статьи 174, часть 4 статьи 160, часть З статьи 174, часть 4 статьи 174-1 УК РФ).

55. Цыгельник Геннадий. Исполнитель заказных преступлений ЮКОСа. 26 июня 1998 руководил расстрелом мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. «Задание», полученное от Алексея Пичугина через Горина и Шапиро выполнил Решетников. В октябре 1998 года избил в целях устрашения управделами компании «Роспром» Виктора Колесова. 24 ноября 1998 года участвовал в покушении на управделами компании «Ист Петролеум» Евгения Рыбина. 5 марта 1999 года организовал второе нападении на Евгения Рыбина. После взрыва машины предпринимателя Цыгельник приказал Решетникову бросить в салон гранату, что по данным экспертизы стало причиной смерти охранника Николая Федотова. Задержан в 2003 году после разбойного нападения на семью Каплиевых в селении Дубовское Ростовской области. Признал свою вину частично. В показаниях отметил, что «заказы» получал от Пичугина и Невзлина через Шапиро и Горитовского. 17 августа 2006 года Мосгорсудом приговорен к 18 годам лишения свободы.

56. Черникова Ирина. Директор ООО «Вальд ойл», ООО «Сатурн XXV». Созданные фирмы-однодневки помогали ЮКОСу уходить от налогов и перекачивать в оффшоры чистую прибыль. Скрывается в Лондоне.

57. Чернышева Наталья. В 1994-1995 гг. - начальник отдела приватизации банка МЕНАТЕП. Начальник управления регионального бизнеса ЗАО «Роспром». По данным следствия, в 1994 году Чернышева участвовала в мошенничестве при покупке госпакетов акций ОАО «Апатит» и НИИ удобрений и инсектофунгицидов. В 1997 году вместе с Дубовым и Крайновым «похитила путем мошенничества федеральные бюджетные средства, выделенные для Волгоградской области под федеральную программу строительства жилья для военнослужащих, уволенных в запас, а также для строительства моста через Волгу и водопровода в городе Михайловка» в объеме 76 млрд. рублей. 18 марта 2005 года Лондонский магистратский суд отказал Генпрокуратуре в экстрадиции Чернышевой.

58. Шапиро Владимир. Исполнитель заказных преступлений руководства НК ЮКОС. Посредник между заказчиком преступлений Гориным и Пичугиным и волгоградскими киллерами Цыгельником и Решетниковым. 21 января 1998 Шапиро выстрелом в голову из пистолета с глушителем застрелил директора торговой фирмы «Феникс» Валентину Корнееву. «Заказ» был сделан Пичугиным и Невзлиным, поскольку Корнеева не соглашалась продавать помещение магазина «Чай», которое территориально прилегало к банку «Менатеп». В 2003 году Шапиро пришел с повинной в органы правопорядка, поскольку опасался за свою безопасность. В ходе второго процесса по делу Пичугина, киллер частично признал свою вину. 17 августа 2006 года Мосгорсуд приговорил Шапиро к 19 годам лишения свободы.

59. Шахновский Василий. Президент ООО «ЮКОС-Москва». Акционер Group Menatep Limited (3481001 акций или 7%). 17 октября 2003 предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов по статье 198 УК РФ. Генпрокуратура обвиняла Шахновского в неуплате 29 млн. рублей в 1999 - 2000 гг. Еще 24 млн. рублей были начислены ему инспекцией МНС в виде пеней и штрафов. Не дожидаясь судебного решения, Шахновский перечислил в бюджет 53 млн. рублей. 5 февраля 2004 года Мещанским судом Шахновский был приговорен к одному году лишения свободы, однако, был освобожден от наказания, «как лицо, впервые совершившее налоговое нарушение, …способствовавшее раскрытию преступления и полностью возместившее причиненный ущерб».

60. Шимкевич Сергей. Бывший генеральный директор ОАО «Томскнефть». Депутат Томской областной Думы. Подозревается в том, что в период с января по декабрь 2002 года путем искусственного занижения стоимости добытой нефти уклонился от уплаты налогов за пользование недрами. По сведениям прокуратуры, Шимкевич недоплатил государству 1 млрд. 791 млн. 952 тыс. рублей. В октябре 2005 года Шимкевича обвинили в незаконной предпринимательской деятельности, которая выражалась в превышении квоты на добычу нефти с период с 2000-го по 2004-й годы. Доход от незаконной предпринимательской деятельности «Томскнефти» составил около 7 млрд. рублей. Шимкевич арестован 16 января 2007 года по постановлению Басманного суда Москвы. Обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 (присвоение или растрата) и ч.4 ст.174-1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

61. Юминов Николай.. Участник схемы хищения денежных средств компании ЮКОС в особо крупных размерах в составе группы «Трушин – Курцин». С января по июль 2004 года подыскивал, либо регистрировал в Туле подставные организации и общественные фонды, через которые похищались деньги компании. Полностью признал свою вину, способствовал разоблачению организаторов мошенничества. 1 декабря Лефортовский суд Москвы в отношении Юминова вынес обвинительный вердикт.

62. Клепиков Александр - бывший глава Нефтеюганского района Ханты- Мансийского автономного округа, депутат Тюменской областной думы. Летом 2006 года Клепиков дал заведомо ложные показания в Мосгорсуде в ходе второго процесса по «делу Пичугина». Он заявил, что «Юганскнефтегаз» всегда исправно платил налоги в район: «Они отдавали мне деньги 100%». . Хотя 14 ноября 2003 года было опубликовано агентство «Интерфакс» опубликовало интервью Клепикова, в котором глава района говорил прямо противоположное: «На бумаге бюджет 2004 вроде бы неплохой: району предоставили самостоятельно собрать 1,2 млрд. рублей в качестве налога. Но эту сумму нам предстоит собрать самостоятельно, и значительную часть денег мы попросту не получим. К примеру, более 200 млн. рублей налога на прибыль, который объединение «Юганскнефтегаз» не платит уже около 5 лет. Реальность, с которой нам придется мириться, сильно отличается от радужных прогнозов округа… и в районе в связи с этим создается очень напряженная ситуация».
Александр Клепиков обвиняется сразу по четырем уголовным делам. Он подозревается в превышении должностных полномочий, нецелевом расходовании бюджетных средств и мошенничестве.